3 февраля 2010

В Ставрополе обезвредили организованную преступную группу

В Ставрополе ликвидирована организованная преступная группа, которая открывала подставные фирмы на посторонних людей. В качестве директоров выбирали горожан, нуждающихся в деньгах, и убеждали их, что ООО будет заниматься законной деятельностью. Так было зарегистрировано около десятка фирм и открыто свыше 20 расчетных счетов в банках г. Ставрополя. Цель всех этих действий – отмывание и обналичивание денег, полученных преступным путем. Оперативники установили: всего было обналичено свыше семисот миллионов рублей, ещё 2 миллиарда были легализованы, т.е. отмыты. Ущерб, причиненный государству, оценивается в 300 миллионов рублей. По словам сотрудника оперативно-розыскной части (по налоговым преступлениям) ГУВД по краю, по данному факту возбуждено уголовное дело по четырем статьям. Участникам группы грозит до 15 лет лишения свободы. Часть преступников задержаны, другая часть объявлена в международный розыск.
3 февраля 2010, 16:37
Телекомпания «АТВ-Ставрополь»
Программа «Новости 24. Тем временем»