На Ставрополье следователи завели уголовное дело в отношении четырех мужчин-подельников. Члены ОПГ подозреваются в безлицензионной банковской деятельности, сообщили в СУ СКР по краю.
По данным следствия, не позднее января 2023 года мужчины создали контору, которая помогала юрлицам и индивидуальным предпринимателям скрывать свои доходы от государственного, финансового и налогового контроля. Подельники обналичивали деньги через подконтрольные организации.
«Для обналичивания денежных средств «клиентов», готовых воспользоваться услугами нелегального «банка», от имени подконтрольных организаций изготавливались поддельные платежные документы за, якобы, поставку товарно-материальных ценностей заказчику. На основании фиктивных договоров на счета организаций перечислялись денежные средства, которые обналичивались и передавались «клиентам», за вычетом комиссионного вознаграждения», – говорится в сообщении.
С февраля по май 2023 года участники ОПГ от незаконной банковской деятельности получили доход в размере более 9,7 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Ранее сообщалоь о том, что группа подростков-террористов готовила нападение на полицейских 9 мая в Ставропольском крае.
