17 мая 2010

Охотники за паспортами

В управлении по налоговым преступлениям ГУВД края раскрыли довольно дерзкую аферу. Ставропольским студентам предлагали подзаработать, забирали паспорта и открывали фирмы-однодневки, с помощью которых обналичивали крупные суммы денег. Организаторы этого бизнеса уже задержаны. Подробности паспортного дела знает Екатерина Шендрик.
Россыпь печатей на столе оперативников – не просто вещдоки, а фактически орудия преступления. С помощью этих поддельных штампов и липовых расчетных книжек мошенники обналичивали крупные денежные счета. А чтобы открыть их, использовали чужие паспорта. Данные из главного документа попросту перекупали у ставропольских студентов. Начальник МОРО по налоговым преступлениям ГУВД СК, подполковник Сергей Бубликов рассказал, что студентам за минимальное вознаграждение – 2-3 тысячи рублей – предлагали открыть на себя фирму, встать на учет в налоговой и расчетный счет. А после организаторы этой схемы получали доход, оставляя этого молодого человека наедине с законом. Взамен паспорта кому-то из студентов обещали заработок, кому-то – перспективную работу. Мало кто из них догадывался, что вместо новоявленного бизнесмена он становится соучастником преступления. И теперь им грозит как минимум штраф либо несколько лет лишения свободы. Ущерб от таких фирм, утверждают оперативники управления по налоговым преступлениям – миллиарды рублей. За каждой открытой фирмой-однодневкой тянется шлейф из афер, махинаций и уклонений от налогов. Сергей Бубликов рассказывает, что, открывая фирму, мошенники находили клиента, который загонял на счета по липовым документам деньги, создавая видимость хозяйственной деятельности. После этого деньги возвращаются клиенту за исключением отката. Мошенники рассчитывали скрыться, когда на подставную фирму выйдут оперативники, но не удалось. Двое организаторов этой криминальной группы уже задержаны и находятся в СИЗО. А следователи обращаются ко всем кто, что либо знает о подобных случаях и может рассказать, если к ним лично обращались охотники за чужими паспортами.
17 мая 2010, 13:47
Телекомпания «АТВ-Ставрополь»
Программа «Новости 24. Тем временем»
Последние новости: